| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 |
충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-24
KB오토시스 ㈜ 본사 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
<제34기 정기주주총회 회의목적사항>
1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 [제1호 의안] 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 이사 Lydia Shen 해임의 건(기타비상 무이사 1명) - 해임사유:재직회사 F-M Motorparts 퇴사로 인한 임기전 만료(해임) [제3호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이 사 1명, 기타비상무이사 2명) [제3-1호 의안] 사내이사 김신완 선임의 건 [제3-2호 의안] 사외이사 조승식 선임의 건 [제3-3호 의안] 기타비상무이사 Bradley Scott Nor ton 선임의 건 [제3-4호 의안] 기타비상무이사 Andrea Pappagallo 선임의 건 [제4호 의안] 상근감사 정달옥 선임의 건 (상근감사 1명) [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신완 | 1968-04 | 3 | 재선임 | (현)KB오토시스 대표이사 사장 |
| Bradley Scott Norton | 1963-12 | 3 | 신규선임 | (현)Executive Vice President, Tenneco & Chief Executive Officer, Federal-Mogul Motorparts |
| Andrea Pappagallo | 1959-06 | 1 | 신규선임 |
(현)Sr. Vice President and General Manager,
OE Braking, Federal-Mogul Motorparts |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조승식 | 1952-01 | 3 | 재선임 |
전) 대검찰청 형사부장
전) 법무법인 한결 대표변호사 현) 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정달옥 | 1940-12 | 3 | 재선임 | 상근 |
전) 기아자동차㈜ 중국합작사
(동풍열달기아) 법인장 |