| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-24 KB오토시스㈜ 본사 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제40기 정기주주총회 회의목적사항> 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 [제1호 의안] 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 200원 [제2호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) [제2-1호 의안] 사내이사 김신완 선임의 건 [제2-2호 의안] 사외이사 이시희 선임의 건 [제2-3호 의안] 기타비상무이사 김한섭 선임의 건 [제3호 의안] 상근감사 선임의 건 [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제5호 의안] 상근감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신완 | 1968-04 | 3 | 재선임 | (현) KB오토시스(주) 대표이사 |
| 김한섭 | 1953-12 | 2 | 신규선임 | (전) KTB 투자증권 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이시희 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | (현) 한국여성벤처협회 부회장 (전) 중소벤처기업부 충남지방청장 |
(사)한국여성벤처협회 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박봉효 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전) 한양증권㈜ CM본부장 |