| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 226,380 | - 매출액 | 180,773 | |
| - 부채총계 | 102,771 | - 영업이익 | 7,861 | ||
| - 자본금 | 5,750 | - 당기순이익 | 6,974 | ||
| - 자본총계 | 123,609 | *주당순이익(원) | 606 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 240,702 | - 매출액 | 210,231 | |
| - 부채총계 | 121,719 | - 영업이익 | 4,634 | ||
| - 자본금 | 5,750 | - 당기순이익 | 2,944 | ||
| - 자본총계 | 118,983 | *주당순이익(원) | 256 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,300,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명 사외이사 1명 기타비상무이사 1명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제40기 정기주주총회 기타결의사항> [제1호 의안] 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 200원 => 원안대로 승인 [제2호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) [제2-1호 의안] 사내이사 김신완 선임의 건 [제2-2호 의안] 사외이사 이시희 선임의 건 [제2-3호 의안] 기타비상무이사 김한섭 선임의 건 => 원안대로 승인 [제3호 의안] 상근감사 박봉효 선임의 건 => 원안대로 승인 [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 [제5호 의안] 상근감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신완 | 1968-04 | 3 | 재선임 | (현) KB오토시스(주) 대표이사 |
| 김한섭 | 1953-12 | 2 | 신규선임 | (전) KTB 투자증권 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이시희 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | (현) 한국여성벤처협회 부회장 (전) 중소벤처기업부 충남지방청장 |
(사)한국여성벤처협회 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박봉효 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전) 한양증권㈜ CM본부장 |