| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-24 KB오토시스㈜ 본사 3층 대강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 현금배당: 주당 250원 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 김용웅 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사외이사 민세동 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 상근감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용웅 | 1942-05 | 3 | 재선임 | (현) KB오토시스(주) 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민세동 | 1971-12 | 3 | 재선임 | (현)법무법인 광장 변호사 (현)국민건강보험공단 ESG경영 자문 위원 |
법무법인 광장 Partner 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 인공지능 기반 지능형 산업용·서비스용 로봇 및 자동화 시스템 설비의 연구, 개발, 설계, 제조, 판매, 수출입 및 이에 관련된 산업에 대한 직·간접 투자 | 신사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 중고 자동차업 | 미영위 사업목적 삭제 | |