| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 249,613 | - 매출액 | 179,349 | |
| - 부채총계 | 121,254 | - 영업이익 | 9,544 | ||
| - 자본금 | 5,750 | - 당기순이익 | 7,267 | ||
| - 자본총계 | 128,359 | *주당순이익(원) | 632 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 256,608 | - 매출액 | 214,996 | |
| - 부채총계 | 137,484 | - 영업이익 | 8,531 | ||
| - 자본금 | 5,750 | - 당기순이익 | 3,898 | ||
| - 자본총계 | 119,124 | *주당순이익(원) | 339 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,875,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명 사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-19 감사보고서 제출 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 44.9 | 100 | 0 | 현금배당: 주당 250원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 44.9 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 시내이사 김용웅 선임의 건 | 가결 | 44.9 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 민세동 선임의 건 | 가결 | 44.9 | 100 | 0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 대표이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.3 | 100 | 0 | 특별이해관계인 의결권 행사제한 |
| 4-2 | 보통결의 | 대표이사 외의 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.2 | 100 | 0 | 특별이해관계인 의결권 행사제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.9 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용웅 | 1942-05 | 3 | 재선임 | (현) KB오토시스(주) 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민세동 | 1971-12 | 3 | 재선임 | (현) 법무법인 광장 변호사 (현) 국민건강보험공단 ESG경영 자문 위원 (현) 대한변협 국제위원회 위원 |
법무법인 광장 Partner 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 인공지능 기반 지능형 산업용·서비스용 로봇 및 자동화 시스템 설비의 연구, 개발, 설계, 제조, 판매, 수출입 및 이에 관련된 산업에 대한 직·간접 투자 | 신사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 중고 자동차업 | 미영위 사업목적 삭제 | |