| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 강남구 학동로6길 11(청담동 35-10번지)
청담평생학습관 4층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제 20 기 정기주주총회 회의목적사항
가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제20기(2018.1.1~2018.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 1주당 현금배당 : 180원 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 감사 선임의 건 후보 : 조재성 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조재성 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
대광회계법인 중국법인장
조재성 세무회계 대표 [現]현대회계법인 회계사 |