| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로 43길 17 논현2동 주민센터 7층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제26기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 예정액 110원) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(장성민, 재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(박개성, 재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성민 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 現) (주)그리티 사업본부 총괄본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박개성 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) 가립회계법인, 엘리오앤컴퍼니 대표이사 |