| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,788 | - 매출액 | 190,639 | |
| - 부채총계 | 12,382 | - 영업이익 | 9,529 | ||
| - 자본금 | 10,494 | - 당기순이익 | 7,111 | ||
| - 자본총계 | 71,406 | *주당순이익(원) | 357 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 102,868 | - 매출액 | 194,740 | |
| - 부채총계 | 21,676 | - 영업이익 | 12,310 | ||
| - 자본금 | 10,494 | - 당기순이익 | 9,689 | ||
| - 자본총계 | 81,192 | *주당순이익(원) | 487 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,136,345,420 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 110원 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(장성민, 재선임) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(박개성, 재선임) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성민 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 現) (주)그리티 사업본부 총괄본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박개성 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) 가립회계법인, 엘리오앤컴퍼니 대표이사 |