| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-16 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58
샘표식품㈜ 이천공장 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 결의사항 제1호 의안 : 제49기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 200원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진선 | 1950-02 | 3 | 재선임 |
서울대학교 공과대학 전자공학과 졸업
미국 스탠포드대학교 전자공학 석사 미국 오하이오 주립대학교 철학 박사 샘표 주식회사(분할전 샘표식품㈜) 대표이사 사장 (1997.04 ~ 2016.06) (現) 샘표식품 주식회사 대표이사 사장 (2016.07 ~ 현재) (現) 샘표 주식회사 대표이사 사장 (2016.11 ~ 현재) |
| 오충열 | 1962-05 | 3 | 재선임 |
연세대학교 경영학과 졸업
선부(상해) 상무유한공사 법인장 (2008.06~2012.12) 샘표식품 주식회사 경영혁신팀장(이사) (2012.12~2017.02) (現) 샘표식품 주식회사 경영지원본부장 (상무이사) (2017.02~ 현재) (現) 샘표 주식회사 경영관리팀장 (상무이사) (2016.02 ~ 현재) |