| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-22 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제50기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 200원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진만 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | (前)식품의약품안전처 축산물위생심의위원회 심의위원(2004~2017) (前)식품의약품안전처 유전자재조합식품 등 안전성평가자료 심사위원회 심사위원(2008~2018) (前)농림축산검역본부 축산물 검역위생 및 위험평가 분야 기술자문위원회 기술자문위원(2012~2014) (前)건국대학교 농식품안전인증센터 센터장(2012~2015) (前)축산물안전관리인증원 원장(2014~2017) (前)(사)한국유산균,프로바이오틱스학회 회장(2015~2017) (前)아시아유산균학회 한국대표 및 IEBC Member(2015~2017) (前)식품의약품안전평가원 위해평가전문위원회 전문위원(2018~2020) (前)식품의약품안전처 축산물위생심의위원회 위생제도총괄분과 분과위원장(2019~2021) (前) (사)한국축산식품학회 회장(2020) (現)한국소비자단체협의회 자율분쟁조정위원회 심의위원(2004~현재) (現)(사)한국여성소비자연합 식품전문위원회 전문위원(2005~현재) (現)농림축산검역본부 수출검역지원협의회 닭고기,삼계탕 분과 분과위원장(2013~현재) (現)건국대학교 상허생명과학대학 식품유통공학과 교수 (2004~현재) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 26. 서적의 통신판매업 | 식품사업 등과 관련한 부가가치사업 확장 대비 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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