의결권대리행사권유참고서류 3.5 샘표 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2022년 3월 4일
권 유 자:	성 명: 샘표 주식회사&cr;주 소: 서울 중구 충무로 2&cr;전화번호: 02-3393-5500
작 성 자:	성 명: 윤진희&cr;부서 및 직위: 경영관리팀 과장&cr;전화번호: 02-3393-5341
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

샘표 주식회사본인2022년 03월 04일2022년 03월 21일2022년 03월 09일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

샘표 주식회사보통주658,18722.9본인자사주

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박진선최대주주보통주979,12834.05최대주주-박용학특수관계인보통주189,3126.59특수관계인-고계원특수관계인보통주99,7963.47특수관계인-고영진특수관계인보통주95,8513.33특수관계인-박준기특수관계인보통주9,3000.33특수관계인-박용주특수관계인보통주3,5960.12특수관계인-박현기특수관계인보통주8950.03특수관계인-이수진특수관계인보통주6540.02특수관계인-(주)명진포장특수관계인보통주14,4970.50특수관계인-1,393,02948.44-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

윤진희보통주0직원직원-김용덕보통주0계열회사 직원계열회사 직원-김우정보통주1계열회사 직원계열회사 직원-박범호보통주0계열회사 직원계열회사 직원-정명규보통주0계열회사 직원계열회사 직원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 03월 04일2022년 03월 09일2022년 03월 21일2022년 03월 21일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준일 현재 3,000주 이상 보유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr;받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처&cr; ·주 소 : 서울시 중구 충무로 2 매일경제신문빌딩 별관 8층&cr; 샘표 주식회사 경영관리팀 (우편번호 04557)&cr; ·전화번호 : 02-3393-5341&cr; ·팩스번호 : 02-2279-9516&cr;- 우편 접수 여부 : 가능&cr;- 접수 기간 : 2022년 3월 9일 ~ 3월 21일 제51기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 3월 21일 오전 11시경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2022년 3월 11일 9시 ~ 2022년 3월 20일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터,&cr; 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr;- 본인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의결권 행사&cr; o 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이,&cr; 휴대폰인증&cr;- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여&cr; 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표를 통하여 의결권을 행사하시기를 적극 권장 드립니다.

- 주주총회의 안전한 진행을 위하여 주주총회에 참석하는 주주님들의 체온을&cr; 측정하여 발열 증상이 의심되는 경우 주주총회장의 출입을 제한할 수 있으니&cr; 이 점 양지하시기 바랍니다.

- 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시&cr; 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 현재 정부의 방역 방침에 따라 주주총회장에 방역패스가 적용될 예정입니다.&cr; 참석하시는 주주님께서는 '접종증명(COOV, 네이버, 카카오톡, 종이증명서)' &cr; 또는 'PCR 음성확인서', '격리해제확인서' 등 정부에서 인정하는 방역패스를&cr; 준비해 주시기 바랍니다.

* 코로나 확산세에 따른 정부 방침이 지속적으로 변하고 있어 입장 규정도&cr; 추가 변동될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

우리회사는 자회사 관리 및 투자를 목적으로 하는 지주사업부문을 영위하고 있습니다.

우리회사의 주요 수입원은 지주사업으로는 브랜드 사용자에게서 매출액의 일정비율만큼 받는 브랜드 수수료, 출자회사 보유 지분에 대한 배당수익, 소유 부동산의 임대를 통한 임대 수익 등으로 구성됩니다.&cr;

(나) 공시대상 사업부문의 구분

우리회사는 지주 사업 단일 부문으로 운영됩니다.&cr;

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr;

(1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

제51(당)기 기말 2021년 12월 31일 현재
제50(전)기 기말 2020년 12월 31일 현재
샘표주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제51기 기말	제50기 기말
자 산
I. 유동자산	210,015,301,950	176,250,578,584
현금및현금성자산	30,519,535,371	31,568,990,455
매출채권 및 기타채권	34,097,840,361	38,409,751,450
단기금융상품	84,250,000,000	57,400,000,000
재고자산	57,087,885,859	44,536,198,563
기타유동자산	4,060,040,359	4,335,638,116
II. 비유동자산	232,722,846,762	204,904,971,533
장기금융상품	2,000,000	302,000,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	14,484,681,947	9,229,861,320
유형자산	165,011,119,342	141,235,547,124
투자부동산	9,908,880,903	9,947,058,581
무형자산	30,649,934,768	33,039,854,676
이연법인세자산	3,396,551,322	2,554,445,816
기타비유동자산	9,269,678,480	8,596,204,016
자 산 총 계	442,738,148,712	381,155,550,117
부 채
I. 유동부채	84,585,810,454	56,043,065,890
매입채무 및 기타채무	41,712,632,514	34,371,460,198
단기차입금	17,329,500,000	788,442,560
유동성장기차입금	10,375,000,000	500,000,000
당기법인세부채	770,753,751	5,940,613,252
유동충당부채	1,734,462,272	1,419,009,108
유동리스부채	3,108,008,534	3,313,225,148
기타유동부채	9,555,453,383	9,710,315,624
II. 비유동부채	44,742,416,254	34,104,966,169
장기차입금	22,955,000,000	10,375,000,000
순확정급여부채	351,070,433	676,656,059
비유동충당부채	1,946,760,000	1,942,803,480
이연법인세부채	14,849,780,292	14,051,384,247
비유동리스부채	4,343,455,289	6,871,122,383
기타비유동부채	296,350,240	188,000,000
부 채 총 계	129,328,226,708	90,148,032,059
자 본
I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	190,883,736,124	179,151,974,951
자본금	2,875,800,000	2,875,800,000
자본잉여금	95,443,802,779	117,943,802,779
이익잉여금	176,094,328,037	142,163,613,667
기타자본구성요소	(83,530,194,692)	(83,831,241,495)
II. 비지배지분	122,526,185,880	111,855,543,107
자 본 총 계	313,409,922,004	291,007,518,058
자본과부채총계	442,738,148,712	381,155,550,117

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제51(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제50(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
샘표주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제51기	제50기
I. 매출액	348,963,423,665	319,076,436,534
II. 매출원가	208,207,631,078	174,356,418,903
III. 매출총이익	140,755,792,587	144,720,017,631
IV. 판매비와관리비	118,851,636,149	103,609,364,345
V. 영업이익	21,904,156,438	41,110,653,286
금융수익	6,909,010,027	3,254,991,975
금융비용	3,511,876,882	4,059,189,221
기타이익	1,258,018,737	855,854,951
기타비용	529,874,864	883,015,029
VI. 법인세비용차감전순이익	26,029,433,456	40,279,295,962
VII. 법인세비용	3,057,214,874	5,006,912,492
VIII. 당기순이익	22,972,218,582	35,272,383,470
당기순이익의 귀속:
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	11,876,684,329	17,878,949,808
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	11,095,534,253	17,393,433,662
IX. 기타포괄손익	298,123,556	232,610,452
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	288,483,420	288,207,382
순확정급여부채의 재측정요소	(7,801,275)	71,213,868
기타포괄손익측정금융자산평가이익	296,284,695	216,993,514
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	9,640,136	(55,596,930)
해외사업환산손익	9,640,136	(55,596,930)
X. 총포괄손익	23,270,342,138	35,504,993,922
총포괄손익의 귀속:
지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익	12,174,807,885	18,111,560,260
비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	11,095,534,253	17,393,433,662
Xi. 주당손익
기본주당순손익	10,359	15,906

* 자본변동표, 현금흐름표 및 주석사항은 2022년 3월 11일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr; (2) 재무제표&cr;- 대차대조표(재무상태표)

제51(당)기 기말 2021년 12월 31일 현재
제50(전)기 기말 2020년 12월 31일 현재
샘표주식회사	(단위 : 원)

과 목	제51(당)기 기말	제50(전)기 기말
자 산
I. 유동자산	37,355,842,045	38,148,279,241
현금및현금성자산	184,564,472	1,567,699,447
매출채권 및 기타유동채권	188,575,846	163,904,606
단기금융상품	35,900,000,000	34,600,000,000
유동성장기대여금	829,850,000	1,523,200,000
기타유동자산	252,851,727	293,475,188
II. 비유동자산	160,861,974,136	147,327,243,314
장기대여금	-	761,600,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	12,306,133,636	9,125,478,563
종속기업에 대한 투자자산	128,294,616,138	117,115,707,264
유형자산	10,315,703,765	10,323,397,981
투자부동산	9,908,880,903	9,947,058,581
무형자산	36,639,694	54,000,925
자 산 총 계	198,217,816,181	185,475,522,555
부 채
I. 유동부채	373,161,200	596,791,269
매입채무 및 기타유동채무	77,165,600	79,602,413
기타유동부채	295,995,600	517,188,856
II. 비유동부채	7,672,218,857	6,379,556,335
순확정급여부채	2,803,378	11,369,443
이연법인세부채	7,509,415,479	6,208,186,892
기타비유동부채	160,000,000	160,000,000
부 채 총 계	8,045,380,057	6,976,347,604
자 본
I. 자본금	2,875,800,000	2,875,800,000
II. 자본잉여금	95,443,802,779	117,943,802,779
III. 이익잉여금	175,383,028,037	141,510,813,667
IV. 기타자본구성요소	(83,530,194,692)	(83,831,241,495)
자 본 총 계	190,172,436,124	178,499,174,951
자본과부채총계	198,217,816,181	185,475,522,555

&cr; - 손익계산서(포괄손익계산서)

제51(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제50(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
샘표주식회사	(단위 : 원)

과 목	제51(당)기	제50(전)기
I. 영업수익	12,914,550,576	18,279,057,703
II. 영업비용	1,490,708,462	1,450,236,353
III. 영업이익	11,423,842,114	16,828,821,350
금융수익	1,551,935,639	678,650,877
금융비용	58,564,276	279,449,905
기타이익	168,521	11,803,079
IV. 법인세비용차감전순이익	12,917,381,998	17,239,825,401
V. 법인세비용	1,099,197,669	(681,004,407)
VI. 당기순이익	11,818,184,329	17,920,829,808
VII. 기타포괄손익	298,599,444	230,499,064
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	299,397,440	228,437,849
순확정급여부채의 재측정요소	3,112,745	11,444,335
기타포괄손익-공정가치 측정&cr; 금융자산평가손익	296,284,695	216,993,514
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(797,996)	2,061,215
지분법자본변동	(797,996)	2,061,215
VIII. 총포괄손익	12,116,783,773	18,151,328,872
IX. 주당이익	5,329	8,081
기본주당이익	5,329	8,081

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제51(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제50(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
샘표주식회사	(단위 : 원)

(단위: 원)
구 분	제51(당)기		제50(전)기
	(처분예정일: 2022년 3월 21일)		(처분확정일: 2021년 3월 22일)
I. 미처분이익잉여금		11,895,583,181		18,023,368,811
1. 전기이월미처분이익잉여금	79,846,211		61,569,257
2. 지분법이익잉여금	(5,560,104)		29,525,411
3. 순확정채무의 재측정요소	3,112,745		11,444,335
4. 당기순이익	11,818,184,329		17,920,829,808
II. 임의적립금등의 이입액		-		22,500,000,000
1. 주식발행초과금	-		22,500,000,000
III. 합 계		11,895,583,181		40,523,368,811
IV. 이익잉여금처분액		11,843,522,600		40,443,522,600
1. 임의적립금	11,400,000,000		40,000,000,000
2. 현금배당&cr;(주당배당금(률) 당기: 200원(20%)&cr; 전기: 200원(20%))	443,522,600		443,522,600
V. 차기이월미처분이익잉여금		52,060,581		79,846,211

&cr; * 자본변동표, 현금흐름표 및 주석사항은 2022년 3월 11일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 참고)

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박승헌	1950.01.23	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
박승헌	샘표 주식회사&cr;감사	1986.03 ~ 2015.02	인하대학교 공과대학 산업경영공학과 교수	없음
		2015.03 ~ 현재	인하대학교 명예교수
		2011.03 ~ 2016.03	샘표 주식회사 감사(비상근)
		2016.03 ~ 현재	샘표 주식회사 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회사의 사업 특성에 대한 이해도가 높고, 회사와의 거래/겸직 등에 따른 이해관계가 없는 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여하였습니다.&cr; 당사 재임기간동안 업무를 충실히 수행해왔으며 회사의 전반적인 감사를 잘 수행하였습니다. 이에 재선임 하고자 합니다

확인서

(샘표)감사 후보자 확인서(박승헌)_서명.jpg (샘표)감사 후보자 확인서(박승헌)_서명

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	5억 1,460만원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	8,700만원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항