우리 회사는 지주회사 전환을 위하여 2016년 7월 1일 샘표 주식회사로 상호를 변경하고 샘표 주식회사(존속 법인)와 샘표식품 주식회사(신설 법인)로 인적분할을 하였습니다.
지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 1,000억 원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다.
우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF 금융위기 이후 구조조정을 원활하게하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.
지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업 활동도 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업 활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.
지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업 가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임 경영을 정착시킬 수 있습니다. 또한, 사업부분별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.
(산업의 현황)
공정거래위원회에 따르면 국내 지주회사는 2024년 12월 말 기준 총 177개사 (일반 167개, 금융 10개)로써 2023년 12월 기준 총 174개사 (일반 64개, 금융 10개)보다 3개사가 증가하였습니다(15개 신설, 12개 제외). 연도별 지주회사 수는 아래 표 및 그래프와 같습니다.
[연도별 공정거래법 상 지주회사 추이]
|
구분 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
합계 |
60 |
88 |
96 |
105 |
115 |
127 |
132 |
140 |
162 | 193 | 173 | 173 | 161 | 164 | 168 | 174 | 177 |
|
일반 지주회사 |
55 |
79 |
84 |
92 |
103 |
114 |
117 |
130 |
152 | 183 | 164 | 163 | 157 | 154 | 158 | 164 | 167 |
|
금융 지주회사 |
5 |
9 |
12 |
13 |
12 |
13 |
15 |
10 |
10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
증가율 |
50% |
32% |
22% |
9% |
10% |
10% |
4% |
6% |
16% | 19% | -10% | 0% | -3% | -2% | 2% | 4% | 2% |
* 출처 : 공정거래위원회
* 출처 : 공정거래위원회
전체 지주회사의 평균 부채비율은 43.7%(일반지주 44.3%, 금융지주 32.9%)이고, 이는 법상 지주회사의 부채비율 한도(200%)보다 현저히 낮은 수준입니다.
[ 지주회사 부채 비율 변동 추이 ]
* 출처 : 공정거래위원회** 지주비율 : 지주회사의 자산총액중 자회사 주식가액 합계액이 차지하는 비율
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
우리 회사는 자회사 관리 및 투자를 목적으로 하는 지주사업부문을 영위하고 있습니다.우리 회사의 주요 수입원은 지주사업으로는 브랜드 사용자에게서 매출액의 일정비율만큼 받는 브랜드 수수료, 출자회사 보유 지분에 대한 배당수익, 소유 부동산의 임대를 통한 임대 수익 등으로 구성됩니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분 우리 회사는 지주 사업 단일 부문으로 운영됩니다.
(2) 시장점유율
해당 사항 없음
(3) 시장의 특성
지주회사는 다음과 같은 공정거래법상의 규제를 준수해야 합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
|
지주회사 요건 (공정거래법 제2조 제7, 동 시행령 제3조 제1·2항) |
- 주식이나 지분의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사 o '주된 사업의 기준'은 소유하고 있는 자회사의 주식가액 합계액*이 당해 회사 자산총액의 100분의 50 이상(법 시행령 제3조제2항) * 자산총액 산정 기준일 현재의 대차대조표상에 표시된 가액의 합계액(의결권 없는 주식 포함) - 자산총액이 대통령령이 정하는 금액 이상인 회사 o 직전 사업연도 종료일 현재 대차대조표상의 자산총액 5천억 원 이상(법 시행령 제3조제1항제1·2호) |
| 공통(지주, 자회사, 손자회사) 행위제한 | - 자기가 지배하는 회사外 계열회사 주식소유 금지 (수직적 출자구조 유지의무)- 지분율 규제(상장 등 30%, 비상장 50% 이상)- 지주회사 체제 내 금융/보험회사 지배 금지- 행위제한 위반에 대해 전환당시 유예기간 2년, 일정 요건의 경우 유예기간 1년을 적용 |
| 일반지주회사의 행위제한 | - 지주회사의 부채비율을 200% 이하로 유지- 비계열사의 주식 5% 초과 보유 금지 (비계열주식가액 합계액이 자회사 주식가액 합계액의 15% 미만인 경우 미적용)- 금융/보험회사 주식소유 금지 |
| 일반지주회사 손자회사의 행위제한 | 100% 소유하는 증손회사外 계열사 주식소유 금지 |
| 일반지주회사 증손회사의 행위제한 | 계열사 주식소유 금지 |
| 법위반에 대한 제재 |
- 지주회사 신고 및 보고의무 위반 o 벌칙(법 제126조) : 지주회사 설립·전환 신고를 하지 않거나 허위 신고를 한 자, 지주회사 등의 사업내용에 관한 보고를 하지 않거나 허위 보고를 한 자에 대해 1억 원 이하의 벌금에 처함(양벌 가능)- 지주회사 등의 행위제한 규정 위반 o 시정조치(법 제37조) 및 과징금(법 제38조) : 공정위는 지주회사 등의 행위제한 규정을 위반한 사업자에게 시정조치를 명할 수 있음 -> 행위 중지, 주식 처분, 시정명령 받은 사실의 공표, 기타 법 위반 상태 시정을 위해 필요한 조치 : 위반행위별로 산정되는 위반금액에 대하여 10%를 초과하지 않는 범위 내에서 과징금을 부과 o 벌칙(법 제124조) : 지주회사 등의 행위제한 규정을 위반한 자에 대하여 3년 이하의 징역 또는 2억 원 이하의 벌금에 처함(양벌 가능) |
공정거래위원회는 2017년 7월 1일 부터 공정거래법 시행령 상 지주회사 요건을 기존 자산총액 1,000억원 이상인 회사에서 자산총액 5,000억원 이상인 회사로 자산요건이 상향하였습니다. 개정 시행령 시행 이전에 지주회사로 설립ㆍ전환한 자산 1천억 원 ~ 5천억 원인 기존 지주회사는 10년의 경과조치 기간을 두고 자산요건(5천억 원)을 충족하지 않더라도 공정거래법상 지주회사로 인정하는 것으로 되어 있습니다.
|
※공정거래위원회 공정거래법 시행령 개정안 □ 규제 대상 지주회사 자산 요건 상향(안 제2조제1ㆍ5항 및 부칙 제2조)
ㅇ 지주회사 설립ㆍ전환 요건* 중 자산 요건을 현행 1천억 원 이상에서 5천억 원 이상으로 상향함.
* 현행 지주회사 설립ㆍ전환 요건(시행령 제2조) : ①자산총액 1천억 원 이상(자산요건), ②자회사 주식가액 총합계가 지주회사 자산총액의 50% 이상(지주비율요건)
ㅇ 또한, 지주회사 자산 요건에 대한 재검토(3년 주기) 근거 규정*을 마련함.
* 국민경제 규모 변화, 지주회사 자산총액 변화, 지주회사 간 자산총액 차이 등을 재검토 고려요소로 명시함.
ㅇ 한편, 개정 시행령 시행('17.7.1.) 전에 지주회사로 설립ㆍ전환한 자산 1~5천억 원인 기존 지주회사와 관련하여 2027년 6월 30일까지 개정규정에 따른 자산 요건(5천억 원)을 충족하도록 하되,
- 개정 시행령 시행 이후 공정위에 지주회사 제외 신고를 한 경우에는 신고한 날부터 지주회사에서 제외되도록 부칙 경과조치 규정을 두었음. |
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당 사항 없음
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 중 '나. 회사의 현황'의 '(1) 영업개황'을 참고 하시기 바랍니다
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
(1) 연결재무제표
- 연결대차대조표(연결재무상태표)
<연결대차대조표(연결재무상태표)>
| 제 55(당) 기말 2025년 12월 31일 현재 |
| 제 54(전) 기말 2024년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제55(당)기말 | 제54(전)기말 |
|---|---|---|
|
자 산 |
||
|
I. 유동자산 |
213,976,248,136 | 206,559,971,881 |
|
현금및현금성자산 |
27,845,389,072 | 29,980,738,402 |
|
매출채권 및 기타유동채권 |
37,500,887,204 | 39,540,986,080 |
|
단기금융상품 |
79,350,000,000 | 63,250,000,000 |
|
재고자산 |
65,636,936,041 | 69,085,723,272 |
|
기타유동자산 |
3,643,035,819 | 4,702,524,127 |
|
II. 비유동자산 |
276,075,142,582 | 273,220,948,129 |
|
장기금융상품 |
2,000,000 | 2,000,000 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 4,189,486,870 | 5,022,729,833 |
|
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 |
13,741,235,918 | 11,217,118,963 |
|
유형자산 |
211,208,714,057 | 207,615,876,845 |
|
투자부동산 |
9,770,736,190 | 9,808,337,868 |
|
무형자산 |
21,588,166,487 | 23,832,411,673 |
| 이연법인세자산 | 7,300,211,379 | 6,388,888,028 |
| 기타비유동채권 | 8,044,225,014 | 9,305,963,976 |
| 기타비유동자산 | 230,366,667 | 27,620,943 |
|
자 산 총 계 |
490,051,390,718 | 479,780,920,010 |
|
부 채 |
||
|
I. 유동부채 |
107,374,406,958 | 122,340,913,957 |
|
매입채무 및 기타채무 |
38,214,422,871 | 35,565,920,170 |
|
단기차입금 |
47,975,500,000 | 68,272,000,000 |
|
당기법인세부채 |
5,335,757,681 | 1,207,484,734 |
|
충당부채(유동) |
2,156,366,237 | 3,063,950,516 |
| 리스부채(유동) | 2,625,015,839 | 2,025,139,296 |
|
기타유동부채 |
11,067,344,330 | 12,206,419,241 |
|
II. 비유동부채 |
21,942,419,424 | 16,696,627,105 |
|
장기차입금 |
572,000,000 | 572,000,000 |
|
퇴직급여부채 |
1,230,959,467 | 1,330,176,010 |
|
충당부채(비유동) |
1,899,550,615 | 821,895,177 |
|
이연법인세부채 |
12,202,100,912 | 11,432,171,548 |
| 리스부채(비유동) | 4,704,625,099 | 1,739,114,865 |
|
기타비유동부채 |
1,333,183,331 | 801,269,505 |
|
부 채 총 계 |
129,316,826,382 | 139,037,541,062 |
|
자 본 |
||
|
I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 |
216,248,141,233 | 204,931,002,831 |
|
자본금 |
2,875,800,000 | 2,875,800,000 |
|
자본잉여금 |
95,443,802,779 | 95,443,802,779 |
|
이익잉여금 |
206,039,262,516 | 196,511,398,333 |
|
기타자본구성요소 |
(88,110,724,062) | (89,899,998,281) |
|
II. 비지배지분 |
144,486,423,103 | 135,812,376,117 |
|
자 본 총 계 |
360,734,564,336 | 340,743,378,948 |
|
자본과부채총계 |
490,051,390,718 | 479,780,920,010 |
- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)
<연결손 익 계 산 서(연결포괄손익계산서)>
| 제 55 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 54 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제55(당)기 | 제54(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 408,963,972,960 | 404,955,848,041 |
|
II. 매출원가 |
245,050,441,350 | 258,009,229,358 |
|
III. 매출총이익 |
163,913,531,610 | 146,946,618,683 |
|
IV. 판매비와관리비 |
139,770,556,369 | 141,071,384,404 |
|
V. 영업이익 |
24,142,975,241 | 5,875,234,279 |
|
금융수익 |
4,963,221,113 | 9,429,174,562 |
|
금융비용 |
5,233,549,616 | 3,693,979,032 |
|
기타수익 |
665,864,095 | 646,363,956 |
|
기타비용 |
364,686,136 | 475,904,255 |
|
VI. 법인세비용차감전순이익 |
24,173,824,697 | 11,780,889,510 |
|
VII. 법인세비용 |
5,368,094,091 | 1,048,771,436 |
|
VIII. 당기순이익 |
18,805,730,606 | 10,732,118,074 |
|
당기순이익의 귀속: |
||
|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 |
9,743,336,855 | 6,569,520,390 |
|
비지배지분에 귀속되는 당기순이익 |
9,062,393,751 | 4,162,597,684 |
|
IX. 기타포괄손익 |
2,050,699,182 | 1,076,901,892 |
|
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: |
2,212,914,765 | 315,808,532 |
|
순확정급여부채의 재측정요소 |
321,531,884 | (360,176,764) |
|
기타포괄손익측정금융자산평가이익 |
1,891,382,881 | 675,985,296 |
|
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: |
(162,215,583) | 761,093,360 |
|
해외사업환산손익 |
(162,215,583) | 761,093,360 |
|
X. 총포괄손익 |
20,856,429,788 | 11,809,019,966 |
|
총포괄손익의 귀속: |
||
|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익 |
11,720,232,002 | 7,454,357,136 |
|
비지배지분에 귀속되는 총포괄손익 |
9,136,197,786 | 4,354,662,830 |
|
Xi. 주당손익 |
||
|
기본주당순손익 |
4,834 | 3,260 |
* 위 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 자본변동표, 현금흐름표 및 주석사항은 2026년 3월 13일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
<대차대조표(재무상태표)>
| 제 55(당) 기말 2025년 12월 31일 현재 |
| 제 54(전) 기말 2024년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제55(당)기말 | 제54(전)기말 |
|---|---|---|
|
자 산 |
||
|
I. 유동자산 |
35,137,286,809 | 34,823,393,197 |
|
현금및현금성자산 |
497,552,825 | 439,969,616 |
|
매출채권 및 기타유동채권 |
629,793,936 | 1,679,598,803 |
|
단기금융상품 |
34,000,000,000 | 32,700,000,000 |
|
기타유동자산 |
9,940,048 | 3,824,778 |
|
II. 비유동자산 |
186,571,560,314 | 175,954,974,248 |
|
당기손익-공정가치 측정 금융자산 |
3,045,687,222 | 3,724,151,186 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 8,787,485,918 | 7,082,668,963 |
| 종속기업투자주식 | 154,672,225,223 | 145,030,850,511 |
|
유형자산 |
10,284,926,901 | 10,292,621,117 |
|
투자부동산 |
9,770,736,190 | 9,808,337,868 |
|
무형자산 |
10,498,860 | 16,344,603 |
|
자 산 총 계 |
221,708,847,123 | 210,778,367,445 |
|
부 채 |
||
|
I. 유동부채 |
388,659,370 | 1,549,742,103 |
|
매입채무 및 기타채무 |
50,256,880 | 67,968,790 |
| 당기법인세부채 | 89,269,475 | 233,013,414 |
|
기타유동부채 |
249,133,015 | 1,248,759,899 |
|
II. 비유동부채 |
5,952,032,287 | 5,193,084,634 |
| 퇴직급여부채 | 14,074,591 | 12,738,994 |
|
이연법인세부채 |
5,937,957,696 | 5,180,345,640 |
|
부 채 총 계 |
6,340,691,657 | 6,742,826,737 |
|
자 본 |
||
|
I. 자본금 |
2,875,800,000 | 2,875,800,000 |
|
II. 자본잉여금 |
95,443,802,779 | 95,443,802,779 |
|
III. 이익잉여금 |
205,152,235,871 | 195,602,021,771 |
|
IV. 기타자본구성요소 |
(88,103,683,184) | (89,886,083,842) |
|
자 본 총 계 |
215,368,155,466 | 204,035,540,708 |
|
자본과부채총계 |
221,708,847,123 | 210,778,367,445 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 55 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 54 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지) |
| (단위 : ) |
| 과 목 | 제55(당)기 | 제54(전)기 |
|---|---|---|
|
I. 영업수익 |
11,455,326,655 | 7,093,202,993 |
| 종속기업투자손익 | 9,449,011,590 | 4,817,740,333 |
| 기타영업수익 | 2,006,315,065 | 2,275,462,660 |
|
II. 영업비용 |
1,379,338,736 | 1,363,961,223 |
|
III. 영업이익 |
10,075,987,919 | 5,729,241,770 |
|
금융수익 |
1,089,062,645 | 1,476,427,884 |
|
금융비용 |
684,774,210 | 167,639,758 |
|
기타이익 |
23,481,416 | 63,120 |
| 기타비용 | - | 8 |
|
IV. 법인세비용차감전순이익 |
10,503,757,770 | 7,038,093,008 |
|
V. 법인세비용 |
738,070,998 | 604,309,180 |
|
VI. 당기순이익 |
9,765,686,772 | 6,433,783,828 |
|
VII. 기타포괄손익 |
1,970,021,586 | 884,836,746 |
|
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 |
1,479,653,759 | 485,480,087 |
|
순확정급여부채의 재측정요소 |
34,457,233 | 23,302,091 |
|
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 |
1,292,032,831 | 462,177,996 |
| 지분법자본변동 | 153,163,695 | - |
|
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 |
490,367,827 | 399,356,659 |
|
지분법자본변동 |
490,367,827 | 399,356,659 |
|
VIII. 총포괄손익 |
11,735,708,358 | 7,318,620,574 |
|
IX. 주당이익 |
||
|
기본주당이익 |
4,845 | 3,192 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 55 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지) |
| 제 54 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지) |
| (단위 : ) |
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제55(당)기 | 제54(전)기 | ||
| (처분예정일: 2026년 3월 23일) | (처분일: 2025년 3월 24일) | |||
| I. 미처분이익잉여금 | 9,964,791,015 | 6,314,576,915 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 11,483,315 | 40,072,752 | ||
| 2. 지분법이익잉여금 | 153,163,695 | (182,581,756) | ||
| 3. 순확정채무의 재측정요소 | 34,457,233 | 23,302,091 | ||
| 4. 기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | ||
| 5. 당기순이익 | 9,765,686,772 | 6,433,783,828 | ||
| II. 임의적립금등의 이입액 | - | - | ||
| III. 합 계 | 9,964,791,015 | 6,314,576,915 | ||
| IV. 이익잉여금처분액 | 9,903,093,600 | 6,303,093,600 | ||
| 1. 임의적립금 | 9,500,000,000 | 5,900,000,000 | ||
| 2. 현금배당(주당배당금(률) 당기: 200원(20%) 전기: 200원(20%)) | 403,093,600 | 403,093,600 | ||
| V. 차기이월미처분이익잉여금 | 61,697,415 | 11,483,315 | ||
* 위 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 자본변동표, 현금흐름표 및 주석사항은 2026년 3월 13일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 참고)
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건 [제2-1호 의안] 의결권 대리행사 증명 방법 확대의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제23조(의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. | 제23조(의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다 | 상법 개정사항과 동일하게 전자문서에 의한 대리행사 방식 추가 |
[제2-2호 의안. 사외이사의 독립이사 명칭 변경 및 독립이사 수 상향의 건]
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제25조(이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. | 제25조(이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다. | - '사외이사' -> '독립이사'로 명칭 변경- 자산총액 2조원 미만 상장회사의 이사회 내 독립이사 수를 '이사 총수의 1/4 이상'에서 '1/3 이상'으로 상향함에 따라 관 조항을 개정 |
| 제28조(이사 및 감사의 보선) ② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족 되도록 하여야 한다. | 제28조(이사 및 감사의 보선) ② 독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. | '사외이사' -> '독립이사’로 명칭 변경 |
| 제30조의4(이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한 다)의 6배( 사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. | 제30조의4(이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다。 | '사외이사' -> '독립이사’로 명칭 변경 |
| 부 칙1. (시행일) 본 정관은 정기주주총회에서 승인한 2025년 3월 24일부터 시행한다.(신 설)(신 설) | 부 칙1. (시행일) 본 정관은 정기주주 총회에서 승인한 2026년 3월 23일부터 시행한다. 2. (의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제23조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.3. (독립이사에 관한 경과조치) 제25조, 제28조, 제30조의4 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제25조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는<법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다 | 개정상법의 시행일을 고려한 경과규칙 추가 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박 진 선 | 1950.02.28 | 사내이사 | － | 본인 | 이사회 |
| 오 충 열 | 1962.05.17 | 사내이사 | － | - | 이사회 |
| 총 ( ２ ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박 진 선 | 샘표 주식회사대표이사 사장 | 1997.04~현재 | 샘표 주식회사 대표이사 사장 | 없음 |
| 2008.02~현재 | 한국중견기업연합회 부회장 | |||
| 2014.02~현재 | 한국상장회사협의회 부회장 | |||
| 2016.07~현재 | 샘표식품 주식회사 대표이사 사장 | |||
| 2018.02~현재 | 한국경영자총협회 부회장 | |||
| 2025.07~현재 | 한국식품산업협회 회장 | |||
| 오 충 열 | 샘표 주식회사상무이사 | 2016.02~현재 | 샘표 주식회사 경영관리팀장(상무이사) | 없음 |
| 2017.02~현재 | 샘표식품 주식회사 경영지원본부장 (상무이사) | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박 진 선 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 오 충 열 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당 사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 [박진선 후보자]
| 본 후보자는 현재 샘표의 대표이사로 재직하며 경영 전반에 대한 풍부한 경험 및 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 발전 및 회사 가치 제고에 크게 기여하고 있습니다. 폭넓은 경험 및 보유 역량으로 회사의 장기적인 가치를 증진하고, 경영의 핵심 역할을 발휘할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천하였습니다. |
[오충열 후보자]
| 본 후보자는 현재 샘표의 상무이사로 재직하며 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며,오랜 기간 경영관리 업무를 담당하며 쌓은 다양한 경험과 경쟁력 있는 역량을 바탕으로 당사의 안정적인 운영에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 선임하고자 합니다. |
※ 기타 참고사항
해당 사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 5억 1,610만원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 8,700만원 |
| 최고한도액 | 2억원 |
※ 기타 참고사항