| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 490,051 | - 매출액 | 408,964 | |
| - 부채총계 | 129,317 | - 영업이익 | 24,143 | ||
| - 자본금 | 2,876 | - 당기순이익 | 18,806 | ||
| - 자본총계 | 360,735 | *주당순이익(원) | 4,834 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 221,709 | - 매출액 | 11,455 | |
| - 부채총계 | 6,341 | - 영업이익 | 10,076 | ||
| - 자본금 | 2,876 | - 당기순이익 | 9,766 | ||
| - 자본총계 | 215,368 | *주당순이익(원) | 4,845 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 403,093,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 2,015,468 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 배당금은 4월 10일부터 지급할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제55기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 72.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 의결권 대리행사 증명 방법 확대의 건 | 가결 | 72.6 | 99.9 | 0.0 | 찬성 : 99.98%/ 반대 0.02% |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 사외이사의 독립이사 명칭 변경 및 독립이사 수 상향의 건 | 가결 | 72.6 | 99.9 | 0.0 | 찬성 : 99.98%/ 반대 0.02% |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 박진선 선임의 건 | 가결 | 72.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 오충열 선임의 건 | 가결 | 72.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.5 | 99.6 | 0.4 | 사내이사 '박진선' 보유주식을 의결권있는 발행주식수 및 의결권 행사 주식수에서 제외함. |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 72.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진선 | 1950-02 | 3 | 재선임 | 미국 오하이오 주립대학교 철학 박사 (2008.02~현재) 한국중견기업연합회 부회장 (2014.02~현재) 한국상장회사협의회 부회장 (2016.07~현재) 샘표식품 주식회사 대표이사 사장 (2018.02~현재) 한국경영자총협회 부회장 (2025.07~현재) 한국식품산업협회 회장 (1997.04~현재) 샘표 주식회사 대표이사 사장 |
| 오충열 | 1962-05 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 (2017.02~현재) 샘표식품 주식회사 경영지원본부장(상무이사) (2016.02~현재) 샘표 주식회사 경영관리팀장(상무이사) |