| 2023년 10월 31일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 10월 04일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2023년 10월 04일 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 최초제출일 |
| 2023년 10월 17일 | (정정)주요사항보고서(유상증자결정) | 1차 정정(굵은 파란색) |
| 2023년 10월 31일 | (정정)주요사항보고서(유상증자결정) | 2차 정정(굵은 녹색) |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수보통주식(주): | 배정자 추가 및 납입금액 증액에 따른 정정(정정이사회에 따른 조건변경) | 2,309,879주 | 2,756,987주 |
| 4. 자금조달의 목적운영자금 (원): | 6,499,999,506원 | 6,999,989,993원 | |
| 6. 신주 발행가액보통주식 (원): | 2,814원 | 2,539원 | |
| 7. 기준주가보통주식 (원): | 3,126원 | 2,821원 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2023년 10월 17일 | 2023년 10월 31일 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항[기준주가 세부산출내역] | 주1)정정전 | 주2)정정후 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항(2) 청약에 관한 사항 | 청약일:2023년 10월 17일 | 청약일:2023년 10월 31일 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 주1)정정전 | 주2)정정후 |
주1) 정정전
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 5,901,569 | 21,556,316,105 | 3,652.64 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 623,530 | 2,033,066,525 | 3,260.58 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 102,539 | 320,593,570 | 3,126.55 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 3,346.59 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 3,126.55 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10.00 | ||
| 발행가액 | 2,814 | ||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
|
김하경 |
- | 경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함 | - |
710,732 |
- |
|
하승완 |
- | 경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함 | 23.06.20.제2회차 전환사채 납입(30억원) |
1,066,098 |
- |
|
㈜이씨파트너스코리아 |
- | 경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함 | 23.06.20.제2회차 전환사채 납입(10억원) |
355,366 |
- |
| (주)거원유통 | - | 경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함 | 23.06.20.제2회차 전환사채 납입(5억원) |
177,683 |
- |
주2) 정정후
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 6,066,875 | 21,709,266,440 | 3,578.33 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 233,273 | 677,767,715 | 2,905.47 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 26,550 | 74,899,325 | 2,821.07 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 3,101.62 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 2,821.07 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10.00 | ||
| 발행가액 | 2,539 | ||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
|
김하경 |
- | 경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함 | - | 787,711 | - |
|
하승완 |
- | 경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함 | 23.06.20.제2회차 전환사채 납입(30억원) | 1,181,567 | - |
|
㈜이씨파트너스코리아 |
- | 경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함 | 23.06.20.제2회차 전환사채 납입(10억원) | 393,855 | - |
| (주)거원유통 | - | 경영상 목적달성 및 투자자의납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함 | 23.06.20.제2회차 전환사채 납입(5억원) | 196,927 | - |
| 글로벌텍스프리(주) | 최대주주의 최대주주 | 경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함 | - | 196,927 | - |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 10월 31일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 핑거스토리 | |
| 대 표 이 사 : | 라 현 성 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 325 (역삼동) 어반벤치빌딩 15층 | |
| (전 화) 02-6200-9535 | ||
| (홈페이지) http://www.mootoon.co.kr/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 라 현 성 |
| (전 화) 02-6200-9535 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주의 발행가액 산정기준: '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 의하여 제3자 배정방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 상기 기준 주가를 10% 할인한 가액으로 결정함 (원단위 미만 절상)
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
(2) 청약에 관한 사항 - 청약일: 2023년 10월 31일 - 청약처: (주)핑거스토리 본사(3) 주금납입에 관한 사항 - 주금납입일: 2023년 11월 15일 - 주금납입처: 국민은행 명동역 지점(4) 보호예수에 관한 사항
본 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 전량 보호예수하고 상장일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한함(5) 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제 165조의9에 의거, 동 보고서를 납입기일의 1주일 전까지 금융위원회와 거래소에 공시하였으므로 '상법' 제418조 제4항에서 정한 납입기일의 2주 전까지 통지, 공고 의무에서 면제됩니다.
(6) 기타사항 - 상기 내용은 관계기관과의 조정 또는 협의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임함(7) 신주발행에 의해 조달된 자금은 경영상 목적달성을 위해 운영자금 등으로 사용될 계획입니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |