| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,508 | - 매출액 | 18,350 | |
| - 부채총계 | 10,614 | - 영업이익 | 1,507 | ||
| - 자본금 | 1,682 | - 당기순이익 | 1,678 | ||
| - 자본총계 | 25,894 | *주당순이익(원) | 100 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3인 신규선임 - 사외이사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제7기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 => 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 문양근 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이재철 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 강동균 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 김영철 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-04 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문양근 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 現)글로벌텍스프리(주) 사내이사 現)(주)스와니코코 사내이사 前)(주)브레인콘텐츠 총괄대표 前)(주)리치커뮤니케이션즈 총괄대표 前)(주)나눔스토어 총괄대표 |
| 이재철 | 1978-05 | 3년 | 신규선임 | 現)글로벌텍스프리(주) 전무이사 現)(주)스와니코코 사내이사 前)(주)브레인콘텐츠 경영기획실 이사 前)(주)하이셀 전략기획실 팀장 |
| 강동균 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | 現)스와니코코 사내이사 前)(주)브레인콘텐츠 HR팀 팀장 前)글로벌텍스프리(주) 경영지원팀 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영철 | 1972-10 | 3년 | 재선임 | 現)저스티스 법률사무소 대표변호사 대한상사중재원 중재인 前)서울남부지방법원 민사조정위원 前)법무법인 오아시스 구성원 변호사 |
저스티스 법률사무소 대표변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 각종 화장품 도.소매업 1. 각종 화장품 제조 및 판매 1. 화장품 원부자재 도소매업 1. 화장품 소재 및 첨가물 제조업 1. 미용기기 도.소매업 1. 의료기기 판매업 1. 건강식품 제조, 판매 및 수출입업 1. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업 1. 치약 및 비누 세정제 제조판매업 1. 생활용품 및 제품 제조 판매업 1. 계면활성제, 합성세제 제품의 제조, 유통, 판매, 수출입업 1. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 의료용구 등의 제조, 가공, 판매와 소분 매매 1. 부동산 시행, 분양, 분양대행, 회원모집, 매매, 임대업 |
모회사와의 사업시너지 확대 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |