정정신고(보고)
정정일자 2025-03-20
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2025-02-25
3. 정정사유 재무제표 이사회 승인에 따른 회의 목적사항 변경
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4.의안의 주요내용 1.보고사항
-감사위원의 감사보고
-영업보고
-외부감사인 선임보고
-내부회계관리제도 운영실태보고


2.의결사항
-제1호의안 : 제59기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(배당금 : 1,250원/주)
1.보고사항
-감사위원의 감사보고
-영업보고
-외부감사인 선임보고
-내부회계관리제도 운영실태보고
- 제59기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표및 연결재무제표 승인의 건
(배당금 : 1,250원/주)


2.의결사항
-제1호의안 : 보고사항 변동으로 인한 철회
5. 이사회결의일(결정일) 2025-02-25 2025-03-20
6. 기타투자판단과 관련한 중요사항 - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원 동의가 있는경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의 안건에서 자동 철회됩니다. - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인하였습니다. 따라서 제1호의안은 정기주주총회의 보고사항으로 진행됩니다.
-
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2025-03-28 오전 10시 00분
3. 장소 경북 포항시 남구 괴동로 112 동일산업(주) 본사 회의실
4. 의안 주요내용 1.보고사항
-감사위원의 감사보고
-영업보고
-외부감사인 선임보고
-내부회계관리제도 운영실태보고
-제59기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표및 연결재무제표 승인의 건
(배당금 : 1,250원/주)


2.의결사항

- 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2025-03-20
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조 규정에 따라 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안은 정기주주총회의 보고사항으로 진행됩니다.

- 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2025년 3월 20일
※ 관련공시 -