| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,749 | - 매출액 | 60,080 | |
| - 부채총계 | 33,608 | - 영업이익 | 2,628 | ||
| - 자본금 | 8,156 | - 당기순이익 | 1,784 | ||
| - 자본총계 | 42,141 | *주당순이익(원) | 110 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,749 | - 매출액 | 60,080 | |
| - 부채총계 | 33,608 | - 영업이익 | 2,628 | ||
| - 자본금 | 8,156 | - 당기순이익 | 1,784 | ||
| - 자본총계 | 42,141 | *주당순이익(원) | 110 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 정영재 (재선임) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호 의안 : 제20기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 정영재) ▶원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 조종길) ▶의결 정족수 부족으로 부결 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제4호 의안인 감사 선임의 건은 전자투표 및 전자위임장 제도 도입, 의결권 대리행사 권유 등의 의결권 확보를 위한 노력을 기울였으나 의결 정족수 부족으로 부결되었습니다. 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로운 감사가 선임될 때까지 현재의 감사가 감사로서 권리의무를 유지하게 됩니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-19 감사보고서 제출
2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영재 | 1956-05 | 3 | 재선임 |
現) ㈜와이비엠넷 사내이사
前) ㈜와이비엠넷 대표이사 前) ㈜와이비엠에듀 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 20. 방문판매업 | 사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |