| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 B동 B1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고 영업보고 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 오재환 사내이사 선임의 건 3-2호 의안 : 허문호 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 김봉오) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오재환 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 現) ㈜와이비엠넷 대표이사 前) ㈜와이비엠 대표이사 |
| 허문호 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜와이비엠넷 전무이사 前) ㈜와이비엠개발 상무 前) ㈜와이비엠비앤씨 상무 前) ㈜와이비엠솔루션 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉오 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現)㈜가비아 사외이사 및 그루터기주식회사 경영고문 前)KINK 상근고문겸 부사장 前)㈜SK인포섹 대표이사 |