| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,436 | - 매출액 | 52,604 | |
| - 부채총계 | 35,995 | - 영업이익 | -1,203 | ||
| - 자본금 | 8,156 | - 당기순이익 | -1,615 | ||
| - 자본총계 | 40,441 | *주당순이익(원) | -100 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 비상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제21기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안:오재환 사내이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 3-2호 의안:허문호 사내이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 김봉오) ▶원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오재환 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 現) ㈜와이비엠넷 대표이사 前) ㈜와이비엠 대표이사 |
| 허문호 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜와이비엠넷 전무이사 前) ㈜와이비엠개발 상무 前) ㈜와이비엠비앤씨 상무 前) ㈜와이비엠솔루션 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉오 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現)㈜가비아 사외이사 및 그루터기주식회사 경영고문 前)KINK 상근고문겸 부사장 前)㈜SK인포섹 대표이사 |