| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 종로구 종로 98 YBM별관 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제25기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 100원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 김종익 사내이사 선임의 건(재선임) 3-2호 의안 : 권성학 사내이사 선임의 건(재선임) 3-3호 의안 : 김태현 사외이사 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종익 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 現) 와이비엠넷 대표이사 |
| 권성학 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 現) 와이비엠넷 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태현 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 現) 와이비엠넷 사외이사 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7. 번역서비스업 8. 도서출판업 10. 교육서비스업, 학원업 11. 프랜차이즈업 12. 학술, 연구용역 13. 여행업 14. 상품권매매업 15. 평생교육업 16. 무역업 17. 부동산 임대업 19. 통신기기 도소매업 및 위탁보수업 20. 방문판매업 21. 통신판매중개업 22. 위의 각호에 관련된 부대사업 |
6. 번역서비스업 7. 도서출판업 8. 교육서비스업, 학원업 9. 프랜차이즈업 10. 학술, 연구용역 11. 여행업 12. 상품권매매업 13. 평생교육업 14. 무역업 15. 부동산 임대업 16. 통신기기 도소매업 및 위탁보수업 17. 방문판매업 18. 통신판매중개업 19. 위의 각호에 관련된 부대사업 |
조문번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | 6. 컴퓨터프로그램번역서비스업 9. 게임소프트웨어개발, 제작 및 유통업 18. 통신기기 대리점업 |
미영위 사업목적 삭제 | |