| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,844 | - 매출액 | 58,329 | |
| - 부채총계 | 28,938 | - 영업이익 | 2,890 | ||
| - 자본금 | 8,156 | - 당기순이익 | 3,283 | ||
| - 자본총계 | 52,906 | *주당순이익(원) | 203 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 81,369 | - 매출액 | 58,329 | |
| - 부채총계 | 28,897 | - 영업이익 | 2,794 | ||
| - 자본금 | 8,156 | - 당기순이익 | 3,174 | ||
| - 자본총계 | 52,472 | *주당순이익(원) | 196 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,618,434,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제25기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※현금배당: 100원 ▶원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제 3호 의안 :이사 선임의 건 3-1호 의안 : 김종익 사내이사 선임 의 건 (재선임) ▶원안대로 승인 3-2호 의안 : 권성학 사내이사 선임 의 건(재선임) ▶원안대로 승인 3-3호 의안 : 김태현 사외이사 선임 의 건(재선임) ▶원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종익 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 現) 와이비엠넷 대표이사 |
| 권성학 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 現) 와이비엠넷 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태현 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 現) 와이비엠넷 사외이사 現) 서울대학교 컴퓨터공학부 부교수 前) SK텔레콤 Quantum Tech. Lab Project Leader 前) Duke University Dept. of Electricaland Computer Engineering Postdoctoral Associate 前)공군사관학교 전산통계학과 강사 및 전임강사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7. 번역서비스업 8. 도서출판업 10. 교육서비스업, 학원업 11. 프랜차이즈업 12. 학술, 연구용역 13. 여행업 14. 상품권매매업 15. 평생교육업 16. 무역업 17. 부동산 임대업 19. 통신기기 도소매업 및 위탁보수업 20. 방문판매업 21. 통신판매중개업 22. 위의 각호에 관련된 부대사업 |
6. 번역서비스업 7. 도서출판업 8. 교육서비스업, 학원업 9. 프랜차이즈업 10. 학술, 연구용역 11. 여행업 12. 상품권매매업 13. 평생교육업 14. 무역업 15. 부동산 임대업 16. 통신기기 도소매업 및 위탁보수업 17. 방문판매업 18. 통신판매중개업 19. 위의 각호에 관련된 부대사업 |
조문번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | 6. 컴퓨터프로그램번역서비스업 9. 게임소프트웨어개발, 제작 및 유통업 18. 통신기기 대리점업 |
미영위 사업목적 삭제 | |