| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 398,410 | - 매출액 | 180,257 | |
| - 부채총계 | 155,060 | - 영업이익 | -91,487 | ||
| - 자본금 | 11,664 | - 당기순이익 | -81,865 | ||
| - 자본총계 | 243,350 | *주당순이익(원) | -3,509 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 368,234 | - 매출액 | 313,945 | |
| - 부채총계 | 123,912 | - 영업이익 | -66,225 | ||
| - 자본금 | 11,664 | - 당기순이익 | -79,427 | ||
| - 자본총계 | 244,322 | *주당순이익(원) | -3,546 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
-사내이사 1명 신규선임 : 김형진
-사외이사 1명 재선임 : 심일선 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
■ 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리실태보고 ■ 부의안건 제1호의안 : 제25기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-1호 의안 사내이사 김형진 선임의 건 - 제3-2호 의안 사외이사 심일선 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형진 | 1963-02 | 2 | 신규선임 |
(전) 한국 TRW 자동차부품(주) 상무
(전) HARMAN International Co., Ltd. Asia Finance Director(상무) (전) Johnson Controls Co., Ltd. CFO (현) (주)인터플렉스 경영관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심일선 | 1956-04 | 1 | 재선임 |
(전) 한국은행 부국장
(전) 산재의료관리원 이사장 (현) 서울특별시교육청 감사자문의원회 (현) 시그네틱스(주) 사외이사 (현) (주)인터플렉스 사외이사 |
시그네틱스(주) 사외이사 |