| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 149 ㈜인터플렉스 스마트센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
■보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리실태보고 ■부의안건 제1호 의안 : 제26기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 사내이사 백동원 선임의 건 - 제2-2호 의안 사내이사 신일운 선임의 건 - 제2-3호 의안 사외이사 심일선 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 제3-1호 의안 상근감사 성병준 선임의 건 - 제3-2호 의안 상근감사 박태규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백동원 | 1955-03 | 2년 | 재선임 |
고려대학교대학원(석사) 재료공학
(전) 하이닉스 부사장 (전) 하이닉스 충칭공장 총괄사장 (전) 시그네틱스㈜ 대표이사 사장 (현) ㈜인터플렉스 대표이사 사장 |
| 신일운 | 1960-01 | 2년 | 재선임 |
아주대학교 산업공학과 졸업
(전) 삼성전기㈜ 상무 (전) ㈜코리아써키트 부사장 (현) ㈜인터플렉스 EM본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심일선 | 1956-04 | 1년 | 재선임 |
숭실대학교 중소기업 대학원 석사
(전) 통일부 통일교육위원 (전) 산재의료관리원 이사장 (현) ㈜인터플렉스 사외이사 |
시그네틱스㈜ 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성병준 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 상근 |
부산대학교 행정학과 졸업
성신여자대학교 인력대학원(석사) (전) 한국항공우주산업㈜ 상무 (현) ㈜인터플렉스 상근감사 |
| 박태규 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 상근 |
서울시립대학교 행정학과 졸업
(전) 삼성그룹 중국 화북지역 인사/대외업무 총괄 상무 (전) 삼성전자㈜ 상생협력센터 상무 (현) ㈜코리아써키트 상근감사 |