| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 392,622 | - 매출액 | 350,246 | |
| - 부채총계 | 175,314 | - 영업이익 | -21,673 | ||
| - 자본금 | 11,664 | - 당기순이익 | -27,791 | ||
| - 자본총계 | 217,308 | *주당순이익(원) | -1,191 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 351,363 | - 매출액 | 439,165 | |
| - 부채총계 | 133,561 | - 영업이익 | -16,775 | ||
| - 자본금 | 11,664 | - 당기순이익 | -28,269 | ||
| - 자본총계 | 217,802 | *주당순이익(원) | -1,212 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
-사내이사 2명 재선임
-사외이사 1명 재선임 -감사 2명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 2 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
■ 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리실태보고 ■ 부의안건 제1호의안 : 제26기 연결재무제표 및 결손금처리계산서(안), 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-1호 의안 사내이사 백동원 선임의 건 - 제2-2호 의안 사내이사 신일운 선임의 건 - 제2-3호 의안 사외이사 심일선 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-1호 의안 상근감사 성병준 선임의 건 - 제3-2호 의안 상근감사 박태규 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집결의
|
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백동원 | 1955-03 | 2년 | 재선임 |
고려대학교대학원(석사) 재료공학
(전) 하이닉스 부사장 (전) 하이닉스 충칭공장 총괄사장 (전) 시그네틱스㈜ 대표이사 사장 (현) ㈜인터플렉스 대표이사 사장 |
| 신일운 | 1960-01 | 2년 | 재선임 |
아주대학교 산업공학과 졸업
(전) 삼성전기㈜ 상무 (전) ㈜코리아써키트 부사장 (현) ㈜인터플렉스 EM본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심일선 | 1956-04 | 1년 | 재선임 |
숭실대학교 중소기업 대학원 석사
(전) 통일부 통일교육위원 (전) 산재의료관리원 이사장 (현) ㈜인터플렉스 사외이사 |
시그네틱스㈜ 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성병준 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 상근 |
부산대학교 행정학과 졸업
성신여자대학교 인력대학원(석사) (전) 한국항공우주산업㈜ 상무 (현) ㈜인터플렉스 상근감사 |
| 박태규 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 상근 |
서울시립대학교 행정학과 졸업
(전) 삼성그룹 중국 화북지역 인사/대외업무 총괄 상무 (전) 삼성전자㈜ 상생협력센터 상무 (현) ㈜코리아써키트 상근감사 |