| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 336,421 | - 매출액 | 248,804 | |
| - 부채총계 | 167,643 | - 영업이익 | -33,656 | ||
| - 자본금 | 11,664 | - 당기순이익 | -44,315 | ||
| - 자본총계 | 168,778 | *주당순이익(원) | -1,900 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 327,916 | - 매출액 | 323,691 | |
| - 부채총계 | 157,942 | - 영업이익 | -27,737 | ||
| - 자본금 | 11,664 | - 당기순이익 | -43,613 | ||
| - 자본총계 | 169,974 | *주당순이익(원) | -1,870 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 재선임 -사내이사 1명 선임 -사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 2 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리 운영실태보고 ■부의안건 제1호 의안 : 제27기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-1호 의안 사내이사 김형진 선임의 건 - 제3-2호 의안 사내이사 구상헌 선임의 건 - 제3-3호 의안 사외이사 신정수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형진 | 1963-02 | 2 | 재선임 | (전) HARMAN International Asia Finance Director CHO 상무 (전) Johnson Controls CFO 상무 (현) ㈜인터플렉스 경영관리본부장 |
| 구상헌 | 1968-04 | 2 | 신규선임 | (전) 삼성전자㈜ 반도체 미국 주재원 (전) 삼성디스플레이㈜ 전략마케팅 상무 (현) ㈜인터플렉스 Display BU장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신정수 | 1954-07 | 1 | 신규선임 | (전) 국무총리실 정책분석평가실 실장 (전) 한국에너지재단 사무총장 (전) 한국에너지진단사협회 대표이사 (현) 풍석문화재단 이사장 |
시그네틱스㈜ 사외이사 |