| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 149 (주)인터플렉스 스마트센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리 운영실태보고 ■부의안건 제1호 의안 : 제31기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 사내이사 장세준 - 제2-2호 의안 사내이사 김형진 - 제2-3호 의안 사외이사 정진섭 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세준 | 1974-11 | 2 | 신규선임 | (전) 영풍전자(주) 부사장 (현) (주)코리아써키트 대표이사 부회장 |
| 김형진 | 1963-02 | 2 | 재선임 | (전) HARMAN International Asia Finance Director CHO 상무 (전) Johnson Controls CFO 상무 (현) ㈜인터플렉스 경영지원총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진섭 | 1952-04 | 1 | 재선임 | 서울대학교 법학과 졸업 (전) 제17,18대 국회의원 (전) 법무법인(유)광장 파트너 변호사 (전) GKL사회공헌재단 이사장 (현) 법무법인(유)로월드 변호사 |
시그네틱스(주) 사외이사 |