| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 337,894 | - 매출액 | 269,373 | |
| - 부채총계 | 57,139 | - 영업이익 | 23,320 | ||
| - 자본금 | 11,664 | - 당기순이익 | 55,686 | ||
| - 자본총계 | 280,755 | *주당순이익(원) | 2,387 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 364,851 | - 매출액 | 497,466 | |
| - 부채총계 | 83,073 | - 영업이익 | 34,371 | ||
| - 자본금 | 11,664 | - 당기순이익 | 55,127 | ||
| - 자본총계 | 281,779 | *주당순이익(원) | 2,363 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 신규선임 - 사내이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 3. 내부회계관리 운영실태보고 ■부의안건 제1호 의안 : 제31기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-1호 의안 사내이사 장세준 - 제2-2호 의안 사내이사 김형진 - 제2-2호 의안 사외이사 정진섭 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세준 | 1974-11 | 2 | 신규선임 | (전) 영풍전자(주) 부사장 (현) (주)코리아써키트 대표이사 부회장 |
| 김형진 | 1963-02 | 2 | 재선임 | (전) HARMAN International Asia Finance Director CHO 상무 (전) Johnson Controls CFO 상무 (현) ㈜인터플렉스 경영지원총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진섭 | 1952-04 | 1 | 재선임 | 서울대학교 법학과 졸업 (전) 법무법인(유)광장 파트너 변호사 (전) GKL 사회공헌재단 이사장 (현) 법무법인(유)로월드 변호사 |
시그네틱스(주) 사외이사 |