| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 149 ㈜인터플렉스 스마트센터 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-03-27 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제32기 정기주주총회 보고사항은 감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고 입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제32기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 신일운의 건 | - |
| 3-2 | 사외이사 최창원의 건 | - |
| 4 | 감사 선임의 건 | 감사: 김대진 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신일운 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 아주대학교 산업공학 학사 (전) 삼성전기㈜ 상무 (전) ㈜코리아써키트 부사장 (현) ㈜인터플렉스 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창원 | 1962-04 | - | 신규선임 | 서울시립대학교 행정학 박사 고려대학교 경영학 학사 (전)국무총리실 경제조정실장 (전)국가공무원 인재개발원장 (전)서울시립대학교 행정학과 초빙교수 (현)고려대학교 미래성장연구원 부원장 (현)(사)국제개발협력컨설팅협회 회장 (현)㈜영풍 사외이사 (현)㈜코리아써키트 사외이사 |
㈜영풍 사외이사 ㈜코리아써키트 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대진 | 1967-12 | - | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 사회학과 졸업 (전) 한솔제지㈜ 경영지원팀 팀장 (전) 피에스케이㈜ 재무이사 (전) 영풍전자㈜ 경영관리본부장 이사 (전) 제이준코스메틱스(주) CFO 및 해외법인장 (전) 오리온테크놀리지(주) CFO (전) 네오셈 CFO |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 도소매업 | 사업 확장 및 신규시장 진입 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |