| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 서구 구덕로 102-1 (주)천일고속2층 일산강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항:①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안:제74기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호의안:이익배당 승인의 건 제3호의안:정관일부 변경의 건 제4호의안:이사보수 한도 승인의 건 제5호의안:감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 통신판매업 | 사업분야 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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