| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 삼남로 654 주식회사 예스티 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 박희창 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희창 | 1962-04 | 3년 | 신규선임 |
前 LG이노텍
現 예스티 부사장 |