| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 162,658 | - 매출액 | 53,365 | |
| - 부채총계 | 107,669 | - 영업이익 | -21,704 | ||
| - 자본금 | 7,002 | - 당기순이익 | -32,235 | ||
| - 자본총계 | 54,989 | *주당순이익(원) | -2,465 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 172,007 | - 매출액 | 53,365 | |
| - 부채총계 | 113,616 | - 영업이익 | -21,892 | ||
| - 자본금 | 7,002 | - 당기순이익 | -30,765 | ||
| - 자본총계 | 58,392 | *주당순이익(원) | -2,348 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제20기(2019.01.01.
~ 2019.12.31) 재무제표(연결, 개별) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (장동복 사내이사 1명) -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (황응연 사내이사 1명) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-13 주주총회소집결의
2020-03-10 참고서류 2020-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장동복 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 現 예스티 대표이사 |
| 황응연 | 1963-01 | 3 | 신규선임 |
前 LG이노텍
現 예스티 부사장 |