| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 마산12로 27 주식회사 예스티 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강임수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김남일 선임의 건 제3호 의안 : 감사 손경식 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강임수 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | - 삼성전자 LSI 개발실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김남일 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 前 LS엠트론중국(무석) 사출기 법인장 前 LS전선 재무총괄 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손경식 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 법무법인 정행 변호사 |