| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 마산12로 27 예스티 본사 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최승하 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 성시헌 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승하 | 1959-03 | 3년 | 신규선임 | - 前 삼성디스플레이 부사장 - 現 예스티 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성시헌 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 前 국가기술표준원장 前 한국산업기술평가관리위원장 |
없음 |