| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 181,025 | - 매출액 | 84,454 | |
| - 부채총계 | 61,085 | - 영업이익 | 11,896 | ||
| - 자본금 | 10,465 | - 당기순이익 | 8,558 | ||
| - 자본총계 | 119,940 | *주당순이익(원) | 439 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 204,387 | - 매출액 | 100,095 | |
| - 부채총계 | 78,586 | - 영업이익 | 11,262 | ||
| - 자본금 | 10,465 | - 당기순이익 | 11,214 | ||
| - 자본총계 | 125,800 | *주당순이익(원) | 535 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안: 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 사내이사 최승하 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 사외이사 성시헌 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 주식매수선택권부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승하 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | 前 삼성디스플레이부사장 現 예스티 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성시헌 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | 前 국가기술표준원장 前 한국산업기술평가 관리위원장 |
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