| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울 용산구 한강대로72길3 (남영동)
본사 락음홀 (지하2층) |
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| 4. 의안 주요내용 |
□ 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 제1호의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보 : 이혜선) 제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 후보 : 김문수) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이혜선 | 1969-06 | 3 | 신규선임 |
前) 모토로라코리아
디자인플래너 現) 이화여대 디자인학부 교수 現) 이화여대 디자인대학원 부원장 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문수 | 1952-08 | 3 | 재선임 | 상근 |
前) 진로건설 대표이사
前) KPX홀딩스 대표이사 前) FG자산운용 사외이사 現) 크라운해태홀딩스 감사 |