| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 용산구 한강대로72길3 (남영동) 본사 락음홀 (지하2층) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 제1호의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 윤석빈 선임의 건 제2-2호 사내이사 기종표 선임의 건 제2-3호 사내이사 서상채 선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석빈 | 1971-12 | 3 | 재선임 | - 홍익대학교 IDAS 디자인학 박사 - 前 (주)크라운제과 상무 - 現 (주)크라운해태홀딩스 대표이사 現 (주) 크라운제과 대표이사 |
| 기종표 | 1965-03 | 3 | 재선임 | - 전남대 무역학과 졸업 - 現 (주)크라운해태홀딩스 관리담당 상무 現 (주)크라운제과 관리담당 상무 |
| 서상채 | 1963-05 | 3 | 재선임 | - 영남대학교 경제학과 졸업 - 前 (주)크라운제과 연수원장 - 現 (주)크라운해태홀딩스 이사 現 (주)크라운제과 유통영업담당 이사 |