| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,093,370 | - 매출액 | 923,223 | |
| - 부채총계 | 606,230 | - 영업이익 | 54,316 | ||
| - 자본금 | 7,724 | - 당기순이익 | 40,340 | ||
| - 자본총계 | 487,140 | *주당순이익(원) | 1,527 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 356,239 | - 매출액 | 16,804 | |
| - 부채총계 | 59,483 | - 영업이익 | 4,854 | ||
| - 자본금 | 7,724 | - 당기순이익 | 26,199 | ||
| - 자본총계 | 296,756 | *주당순이익(원) | 1,744 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 105 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 1,498,189,335 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.13 | |||
| 종류주식 | 0.84 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) → 원안대로 승인 * 현금배당 보 통 주 : 100원 우 선 주 : 105원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 사내이사 윤석빈 선임 사내이사 기종표 선임 사내이사 서상채 선임 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기1항의 주당순이익은 보통주기본주당 순이익입니다. -상기2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다. -금번 정기주주총회에서 결의된 현금배당금은 1개월 이내에 지급할 예정입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석빈 | 1971-12 | 3 | 재선임 | (주)크라운해태홀딩스 대표이사 (주)크라운제과 대표이사 |
| 기종표 | 1965-03 | 3 | 재선임 | (주)크라운해태홀딩스 관리담당 상무이사 (주)크라운제과 관리담당 상무이사 |
| 서상채 | 1963-05 | 3 | 재선임 | (주)크라운해태홀딩스 이사 (주)크라운제과 유통영업담당 이사 |