| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 284,279 | - 매출액 | 1,176,015 | |
| - 부채총계 | 107,382 | - 영업이익 | 32,584 | ||
| - 자본금 | 49,998 | - 당기순이익 | 24,604 | ||
| - 자본총계 | 176,897 | *주당순이익(원) | 249 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 321,534 | - 매출액 | 1,176,015 | |
| - 부채총계 | 107,385 | - 영업이익 | 33,867 | ||
| - 자본금 | 49,998 | - 당기순이익 | 31,851 | ||
| - 자본총계 | 214,149 | *주당순이익(원) | 321 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,869,358,710 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
기타비상무이사 1명 신규선임,
상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
결의사항
- 제1호 의안 :제29기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 130원) ▷ 원안 승인 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 기타비상무이사 이성철 선임의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 상근감사 오세영 선임 의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2019-03-07 주주총회소집공고 2019-02-21 주주총회소집결의 2019-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-04 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성철 | 1969-06 | 3 | 신규선임 |
前) 삼성증권
現) 릭실코리아 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세영 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 상근 |
前) 삼성전자
現) 에스에이엠티 감사 |