| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 291,231 | - 매출액 | 1,240,458 | |
| - 부채총계 | 88,569 | - 영업이익 | 34,145 | ||
| - 자본금 | 49,998 | - 당기순이익 | 26,284 | ||
| - 자본총계 | 202,662 | *주당순이익(원) | 267 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 346,217 | - 매출액 | 1,240,458 | |
| - 부채총계 | 91,657 | - 영업이익 | 34,145 | ||
| - 자본금 | 49,998 | - 당기순이익 | 43,362 | ||
| - 자본총계 | 254,560 | *주당순이익(원) | 440 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,699,260,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 결의사항 - 제1호 의안 :제31기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 150원) ▷ 원안 승인 가결 - 제2호 의안 :정관(일부) 변경안 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제3호 의안 :이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이기남 선임의 건 ▷ 원안 승인 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 박두진 선임의 건 ▷ 원안 승인 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 강호문 선임의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기남 | 1948-05 | 3 | 재선임 | 2010.01 ~ 현재 삼지전자㈜ 회장 2015.03 ~ 현재 ㈜에스에이엠티 이사회의장 |
| 박두진 | 1977-11 | 3 | 재선임 | 2010.01 ~ 2012.12 삼지전자㈜ 이사 2013.01 ~ 2013.12 삼지전자㈜ 상무 2014.01 ~ 2015.02 삼지전자㈜ 전무 2015.03 ~ 현재 삼지전자㈜ 대표이사 2015.03 ~ 2015.12 ㈜에스에이엠티 이사 2016.01 ~ 2017.12 ㈜에스에이엠티 상무 2018.01 ~ 2019.02 ㈜에스에이엠티 부사장 2019.03 ~ 현재 ㈜에스에이엠티 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강호문 | 1950-02 | 3 | 신규선임 | 2010.01 ~ 2011.12 삼성전자 중국본사장 2012.01 ~ 2014.11 삼성전자 부회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성규 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2010.01 ~ 2012.08 삼홍테크CFO 2012.09 ~ 2015.12 삼지전자㈜ 이사 2016.01 ~ 2018.12 삼지전자㈜ 상무 2015.03 ~ 현재 ㈜에스에이엠티 감사 |