| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 421 삼탄빌딩 지하2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 감사보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제32기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 200원) - 제2호 의안:정관(일부) 변경안 승인의 건 - 제3호 의안:감사 선임의 건(상근감사 1명) '감사 오세영 재선임의 건' - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제1호 의안 '제32기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조 4항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있음. - 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2022년 3월 25일 개최하는 제32기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음. - 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임. |
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세영 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 1978~2005 삼성전자(주) 네트워크사업부 전무 2006~2011 서울통신기술(주) 대표이사 2016~현재 (주)에스에이엠티 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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