| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 453,333 | - 매출액 | 1,704,778 | |
| - 부채총계 | 160,904 | - 영업이익 | 42,357 | ||
| - 자본금 | 49,998 | - 당기순이익 | 41,112 | ||
| - 자본총계 | 292,429 | *주당순이익(원) | 420 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 833,014 | - 매출액 | 2,889,473 | |
| - 부채총계 | 402,434 | - 영업이익 | 67,370 | ||
| - 자본금 | 49,998 | - 당기순이익 | 54,362 | ||
| - 자본총계 | 430,580 | *주당순이익(원) | 556 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,509,013,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 ① 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 감사보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제35기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 200원) ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) ' 감사 오세영 재선임의 건' ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세영 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 1978~2005 삼성전자(주) 네트워크 사업부 전무 2006~2011 서울통신기술(주) 대표이사 2016~현재 (주)에스에이엠티 감사 |