| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,732 | - 매출액 | 5,451 | |
| - 부채총계 | 1,112 | - 영업이익 | -73 | ||
| - 자본금 | 1,642 | - 당기순이익 | -6,078 | ||
| - 자본총계 | 25,620 | *주당순이익(원) | -2,212 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 37,970 | - 매출액 | 23,559 | |
| - 부채총계 | 6,040 | - 영업이익 | 4,968 | ||
| - 자본금 | 1,642 | - 당기순이익 | -1,523 | ||
| - 자본총계 | 31,930 | *주당순이익(원) | -650 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 정족수 미달 부결 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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당사는 제3호 의안 감사선임의 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장 이용신청 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 상법 제409조2항에 따라 의결정족수 미달로 부결되었습니다.
따라서, 상법 제386조 및 제415조의 '준용규정'에 의거 새로이 감사가 선임될때까지는 현 감사가 업무를 이행할 것이며 다음 정기주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집결의
2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-16 참고서류 2020-03-17 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장진혁 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 現) (주)모바일리더 연구팀 |