| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,136 | - 매출액 | 18,890 | |
| - 부채총계 | 9,786 | - 영업이익 | 1,181 | ||
| - 자본금 | 1,642 | - 당기순이익 | 1,930 | ||
| - 자본총계 | 52,350 | *주당순이익(원) | 707 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,887 | - 매출액 | 18,890 | |
| - 부채총계 | 9,537 | - 영업이익 | 1,062 | ||
| - 자본금 | 1,642 | - 당기순이익 | 2,622 | ||
| - 자본총계 | 52,350 | *주당순이익(원) | 954 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안:자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안:사내이사 정정기 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안:사외이사 정민식 선임의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정정기 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 現)인지소프트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정민식 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 現)하나저축은행 자문위원 前)하나저축은행 대표이사 前)하나은행 그룹장(부행장) 前)하나은행 본부장 |
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