| 1. 의결권행사기준일 | 2026-04-17 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-05-14 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-04-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-24 주주총회소집공고 2026-04-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 1명 임동연) |
가결 | 33.3 | 100.0 | 0.0 | 신규선임 |
| 제2호의안 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 29.7 | 100.0 | 0.0 | 특별이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동연 | 1982-10 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 건축공학과 학사 前 SK건설 플랜트건축설계팀 前 (주) 뉴크리텍 대표이사 現 (주) 뉴프렉스 경영지원,조달본부장 |