| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 138,596 | - 매출액 | 164,438 | |
| - 부채총계 | 46,282 | - 영업이익 | 19,778 | ||
| - 자본금 | 10,117 | - 당기순이익 | 14,950 | ||
| - 자본총계 | 92,314 | *주당순이익(원) | 830 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 141,867 | - 매출액 | 165,054 | |
| - 부채총계 | 46,331 | - 영업이익 | 20,001 | ||
| - 자본금 | 10,117 | - 당기순이익 | 16,947 | ||
| - 자본총계 | 95,536 | *주당순이익(원) | 941 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,454,232,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 선임 - 유장동 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제 1호 의안 : 제 32기(2018.01.01.~ 2018.12.31.) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 (현금배당:80원 / 시가배당율:2.2%) -> 원안대로 승인가결 제 2호 의안 : 정관일부변경의건 제2-1의안 : 사업목적추가 제2-2의안 : 전자증권제도 도입 -> 원안대로 승인가결 제 3호 의안 : 이사선임의건 각자대표이사 유장동 이사 중임 -> 원안대로 승인가결 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인건 -> 원안대로 승인가결 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인건 -> 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집결의
2019-02-08 주주총회소집결의 2019-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-14 감사보고서 제출 2019-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유장동 | 1967-07 | 3년 | 재선임 |
아주대학교 경영대학원 졸업
어플라이드머터리얼즈코리아(주) 근무 현 (주)에프에스티 각자대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
⑭산업용 냉장 및 냉동장비 제조업
⑮전 각항에 부대되는 사업 일체 |
관련 인,허가 취득 등을 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |