| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 166,839 | - 매출액 | 121,655 | |
| - 부채총계 | 59,267 | - 영업이익 | 18,936 | ||
| - 자본금 | 10,117 | - 당기순이익 | 15,733 | ||
| - 자본총계 | 107,572 | *주당순이익(원) | 863 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 181,134 | - 매출액 | 125,730 | |
| - 부채총계 | 67,980 | - 영업이익 | 18,873 | ||
| - 자본금 | 10,117 | - 당기순이익 | 18,279 | ||
| - 자본총계 | 113,154 | *주당순이익(원) | 1,002 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,461,672,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 선임
사외이사 1명 선임 상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제 1호 의안 : 제 33기(2019.01.01.~ 2019.12.31.) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 (현금배당:80원 / 시가배당율:1.1%) -> 원안대로 승인가결 제 2호 의안 : 정관일부변경의건 제2-1호의안 : 이사의 보수 제2-2호의안 : 주주명부폐쇄기간 -> 원안대로 승인가결 제 3호 의안 : 이사선임의건 제3-1호의안 : 사내이사선임의 건 (후보 : 장명식) 제3-2호의안 : 사외이사선임의 건 (후보 : 이준호) -> 원안대로 승인가결 제 4호 의안 : 감사선임의 건 (후보:배인탁) -> 원안대로 승인가결 제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인건 -> 원안대로 승인가결 제 6호 의안 : 감사보수한도액 승인건 -> 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집공고
2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-16 감사보고서 제출 2020-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장명식 | 1653-12 | 3 | 재선임 |
現 ㈜에프에스티 사내이사
한국 Lam Research Corp.초대 대표이사 역임 서강대학교 물리학과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준호 | 1973-01 | 3 | 신규선임 |
現공주대학교 광공학과 교수
KAIST 인공위성연구센터 선임연구원 KAIST 기계공학 졸업 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배인탁 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 상근 |
現 Summit Partners 대표
(주)동양인베스트먼트 대표이사 서울대학교 기계설계학과 졸업 |