| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 6길 15-23 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제34기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제34기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함), 현금 배당 (1주당 100원/시가배당율 0.4%) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 주주총회 개최시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||