| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단 6길 15-23 본관동 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호의안: 35기(2021.01.01.~2021.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [현금배당:130원/시가배당율:0.5%] - 제2호의안:정관일부 변경의 건 [감사선임에 관련 조문정비] - 제3호의안:사내이사 선임의 건(후보자 장경빈) - 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 코로나 바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 주주총회 개최시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. |
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| ※관련공시 | 2022-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경빈 | 1982-03 | 3 | 신규선임 | Washington University in st .Louis 경제학졸업 Tsinghua - INSEAD EMBA (전) 이솔 경영총괄 부사장 (현) 에프에스티 신사업총괄 상무이사 |