| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 394,921 | - 매출액 | 210,428 | |
| - 부채총계 | 184,689 | - 영업이익 | 5,749 | ||
| - 자본금 | 10,878 | - 당기순이익 | 7,397 | ||
| - 자본총계 | 210,232 | *주당순이익(원) | 373 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 506,143 | - 매출액 | 237,408 | |
| - 부채총계 | 262,008 | - 영업이익 | 2,287 | ||
| - 자본금 | 10,878 | - 당기순이익 | -1,638 | ||
| - 자본총계 | 244,135 | *주당순이익(원) | 73 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 1 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 199,557 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임,사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제 1호 의안 : 38기(2024.01.01.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [주식배당:0.01주] -> 원안대로 승인가결 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 [재선임 : 장경빈] -> 원안대로 승인가결 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 [신규선임 : 박근원] -> 원안대로 승인가결 제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인건 -> 원안대로 승인가결 제 4호 의안 : 감사보수한도액 승인건 -> 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 주식배당총수는 주식배당 과정에서 단주로 인해 변동될 수 있음. | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-26 배당락(주식배당) 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경빈 | 1982-03 | 3년 | 재선임 | 이솔 경영총괄 부사장 에프에스티 신사업총괄 現 에프에스티 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박근원 | 1955-10 | 3년 | 신규선임 | LG반도체 중앙연구소 선임연구원 Sr. VP of Asia Operations & R&D of DuPont Photomasks Inc. 및 DuPont Photomasks Korea Ltd. 대표이사 원익큐엔씨 대표이사 전국 경제인 연합회 중소기업 경영 자문위원 現 티에스이 상근감사 |
(주)티에스이 상근감사 |