| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 수성구 명덕로 415(수성동2가) 서한빌딩 5층 그랜드홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제43기 재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당내역 : 현금배당(주당40원)) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||